Wenn kleine Teams
KYC-Dossiers sind Pflicht, aber ihre Erstellung ist Handarbeit: Dokumente lesen, Felder übertragen, Register abfragen, Abweichungen suchen. Unser KI-Mitarbeiter übernimmt die Zusammenstellung und liefert einen geprüften Entwurf, die Freigabe bleibt bei Ihrer Compliance.
Drei Situationen aus dem Alltag unabhängiger Vermögensverwalter.
Ausweise, Bestätigungen und Registerauszüge werden gelesen und Feld für Feld übertragen.
Unsere Antwort: Der KI-Mitarbeiter extrahiert die Angaben und belegt jedes Feld mit seiner Quelle.
Handelsregister, Sanktionslisten und Medien werden einzeln durchsucht, jedes Mal aufs Neue.
Unsere Antwort: Abfragen laufen gebündelt und dokumentiert ab, Ergebnisse landen im Dossier.
Bei komplexen Strukturen und höheren Risiken wächst der Aufwand überproportional.
Unsere Antwort: Der KI-Mitarbeiter bereitet die vertieften Prüfpunkte strukturiert vor, entschieden wird von Ihnen.
Jede Angabe im Dossier verweist auf das Dokument, aus dem sie stammt.
Bestehende Einträge werden automatisch verglichen, Abweichungen markiert.
Das vollständige Dossier liegt zur Prüfung bereit, in Ihrem Format.
Jeder Schritt ist protokolliert: was geprüft wurde, wann und mit welchem Ergebnis.
Das Erst-Dossier ist nach dem Einreichen der Unterlagen weitgehend vorbereitet.
Wiederholungsprüfungen laufen im Hintergrund, Sie sehen nur die Änderungen.
Bei Gesellschaften und Trusts werden die relevanten Dokumente vorsortiert.
Wir klären Ausgangslage, Ziele und Rahmenbedingungen. Kostenlos und unverbindlich.
Im Workshop legen wir Ihre Prüfregeln und das Dossier-Format fest. Zum Festpreis.
Wir bauen den KYC-Agenten und testen ihn mit anonymisierten Fällen aus Ihrem Alltag. Zum Festpreis.
Nach dem Pilot übernehmen wir den laufenden Betrieb, die Weiterentwicklung und die Schulung Ihres Teams im Monatsabo.
Nur die Dokumente und Register, die Sie freigeben. Jede Angabe ist mit ihrer Quelle belegt.
Ihre Compliance. Der KI-Mitarbeiter erstellt Entwürfe und markiert Abweichungen, entschieden und freigegeben wird von Menschen.
In der Schweiz, über Azure OpenAI in der Region Switzerland North. Vertrag und Governance-Dokumentation sind inklusive.
Erstgespräch kostenlos, Workshop und Pilot zum Festpreis, laufender Betrieb monatlich.
Zeigen Sie uns Ihr aktuelles Dossier-Format. Wir zeigen Ihnen den Entwurf, den der KI-Mitarbeiter daraus erstellt.